Sàn WazirX thuộc Binance bị ED Ấn Độ đóng băng tài khoản ngân hàng để điều tra rửa tiền

Cục Thực thi (ED) của Ấn Độ, một cơ quan thực thi pháp luật điều tra tội phạm tài chính, đã đóng băng số dư ngân hàng trị giá 647 triệu rupee (khoảng 8 triệu đô la) thuộc về WazirX, một sàn giao dịch tiền điện tử địa phương thuộc sở hữu của Binance.

Sàn WazirX thuộc Binance bị ED Ấn Độ đóng băng tài khoản ngân hàng để điều tra rửa tiền

ED đã tiến hành tìm kiếm người đồng sáng lập WazirX và CTO Sameer Mhatre như một phần của cuộc điều tra rửa tiền chống lại sàn giao dịch, theo một tuyên bố vào thứ Sáu. ED đã điều tra WazirX từ năm ngoái với cáo buộc rửa tiền liên quan đến các ứng dụng cho vay của Trung Quốc trong hoạt động cho vay kỹ thuật số tại Ấn Độ.

Kể từ năm 2019, hầu hết các công ty Trung Quốc được cho là đã xâm nhập vào Ấn Độ để kinh doanh cho vay bằng cách thiết lập các ứng dụng fintech, nhưng do Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) không cấp giấy phép công ty tài chính phi ngân hàng (NBFC) cho họ nên họ đã ký thỏa thuận với các NBFC địa phương.

ED gần đây đã điều tra một số công ty NBFC của Ấn Độ và các đối tác fintech của họ “về các hoạt động cho vay lãi suất cắt cổ vi phạm các nguyên tắc của RBI và sử dụng các tổng đài viên lợi dụng dữ liệu cá nhân và sử dụng ngôn từ lừa gạt để trục lợi từ những người cho vay”.

Sau khi các cuộc điều tra bắt đầu, nhiều ứng dụng fintech trong số đó đã đóng cửa và chuyển hướng “lợi nhuận khổng lồ” thông qua nhiều con đường khác nhau, bao gồm cả tiền điện tử, theo ED.

Là một phần của cuộc điều tra, ED cũng đã ban hành lệnh triệu tập các sàn giao dịch tiền điện tử và phát hiện ra rằng “số tiền lớn đã được chuyển sang sàn giao dịch WazirX và các tài sản tiền điện tử đã được chuyển sang các ví nước ngoài không xác định.”

WazirX và Mhatre đã bất hợp tác trong việc hỗ trợ truy vết những khoản tiền đó, theo ED. Mhatre hoàn toàn có “quyền truy cập từ xa vào cơ sở dữ liệu của WazirX, nhưng anh ta không cung cấp thông tin chi tiết về các giao dịch liên quan đến tài sản tiền điện tử, được mua bằng tiền thu được từ tội phạm lừa đảo APP cho vay tức thì”.

ED tiếp tục nói rằng “quy trình KYC lỏng lẻo, kiểm soát quy định không chặt chẽ đối với các giao dịch giữa WazirX và Binance, không ghi lại các giao dịch trên blockchain để tiết kiệm chi phí và không lưu dữ liệu KYC của các ví cuối cùng dẫn đến WazirX không thể cung cấp bất kỳ bản kê khai nào cho các tài sản tiền điện tử bị thất lạc”.

WazirX cũng đã không nỗ lực để theo dõi tài sản tiền điện tử và Binance “hiếm khi trả lời các truy vấn trên [email protected]”, theo ED.

Tham gia Telegram của Tạp Chí Bitcoin để theo dõi tin tức và bình luận về bài viết này: 

Annie

Theo The Block

Tin cùng chuyên mục
Tin vắn Crypto 10/08: Morgan Stanley nhận định Bitcoin đang chuẩn bị cho một đợt tăng giá khác cùng tin tức FTX, CreatorDAO, Baby Doge, Pitana, Tornado Cash, BitMEX, Cashmere

Tin vắn Crypto 10/08: Morgan Stanley nhận định Bitcoin đang chuẩn bị cho một đợt tăng giá khác cùng tin tức FTX, CreatorDAO, Baby Doge, Pitana, Tornado Cash, BitMEX, Cashmere

Từ nhận định Bitcoin hình thành dấu hiệu cho thấy một đợt tăng giá khác sắp diễn ra đến Iran lần đầu tiên thanh toán đơn hàng nhập khẩu bằng tiền điện tử. Sau đây là một số tin tức nổi bật trên thị trường crypto. Tin tức Bitcoin Theo gã khổng lồ ngân hàng Mỹ, Morgan Stanley, Bitcoin đang hình thành hai dấu hiệu cho thấy một đợt tăng giá khác sắp diễn ra. Các nhà phân tích của ngân hàng tin rằng, việc Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ chuyển sang mở rộng chính sách tiền tệ có thể tạo ra một đợt
Hôm qua, lúc 19:01
Fork DeFi đầu tiên sẽ khiến mọi thứ trở nên “hỗn loạn”

Fork DeFi đầu tiên sẽ khiến mọi thứ trở nên “hỗn loạn”

Kain Warwick, nhà sáng lập một trong những ứng dụng phi tập trung (Dapp) DeFi nổi tiếng nhất – Synthetix – khẳng định một khi hard fork Ethereum xảy ra, lĩnh vực DeFi sẽ hoàn toàn hỗn loạn trong chain EthereumPoW. Nhà sáng lập Synthetix, Kain Warwick (trái). “Giả sử thợ đào fork Ethereum thành chain PoW. Sau đó, mạng sẽ có hai phiên bản, nhưng rất nhiều dự án DeFi trên chain PoW sẽ ở trong trạng thái kỳ lạ bởi vì về mặt lý thuyết nó sẽ tiếp tục hoạt động nhưng tồn tại ở
Hôm qua, lúc 17:30
Coinbase nhấn mạnh “chu kỳ giảm thông thường” của crypto sau khi lỗ 1,1 tỷ đô la trong Q2

Coinbase nhấn mạnh “chu kỳ giảm thông thường” của crypto sau khi lỗ 1,1 tỷ đô la trong Q2

Kết quả quý 2 của Coinbase Global cho thấy sàn giao dịch ghi nhận khoản lỗ ròng 1,1 tỷ đô la trong kỳ. Trong khi đó, sàn báo cáo lỗ 430 triệu đô la trong quý 1/2022 và thu nhập ròng 1,61 tỷ đô la trong quý 2/2021. Doanh thu ròng trong quý 2 đạt 803 triệu đô la, giảm từ 1,17 tỷ đô la trong quý 1/2022 và 2,03 tỷ đô la trong quý 2/2021, theo thư gửi cổ đông vào ngày 9/8 của Coinbase. So với 256 tỷ đô la trong quý 1/2022, giá trị tiền điện tử được lưu trữ trên Coinbase chỉ còn 96 tỷ đô la vào
Hôm qua, lúc 16:30
Các thợ đào Bitcoin đã bán 5.700 BTC trong tháng 7

Các thợ đào Bitcoin đã bán 5.700 BTC trong tháng 7

Theo một báo cáo từ Hash Rate Index, các thợ đào Bitcoin tiếp tục bán nguồn cung của họ trong tháng Bảy. Hành vi này đã góp phần làm giảm giá của BTC vào năm 2022 và sẽ tiếp tục gây áp lực lên thị trường tiền điện tử. Các công ty khai thác Bitcoin đã bán BTC của họ khi sản xuất bị trì hoãn. Báo cáo tuyên bố rằng Core Scientific là người bán nhiều nhất với 1.970 BTC được bán so với 1.200 BTC được sản xuất. BitFarms và Argo theo sau với 1.600 BTC và khoảng 900 BTC được bán. Báo cáo tuyên bố rằng
Hôm qua, lúc 16:12
Coinbase báo cáo khoản lỗ 1,1 tỷ đô la trong quý 2, nhưng cho biết đây chỉ là “chu kỳ giảm” thông thường của thị trường crypto

Coinbase báo cáo khoản lỗ 1,1 tỷ đô la trong quý 2, nhưng cho biết đây chỉ là “chu kỳ giảm” thông thường của thị trường crypto

Kết quả quý 2 của Coinbase Global cho thấy sàn giao dịch ghi nhận khoản lỗ ròng 1,1 tỷ đô la trong kỳ. Trong khi đó, sàn báo cáo lỗ 430 triệu đô la trong quý 1/2022 và thu nhập ròng 1,61 tỷ đô la trong quý 2/2021. Doanh thu ròng trong quý 2 đạt 803 triệu đô la, giảm từ 1,17 tỷ đô la trong quý 1/2022 và 2,03 tỷ đô la trong quý 2/2021, theo thư gửi cổ đông vào ngày 9/8 của Coinbase. So với 256 tỷ đô la trong quý 1/2022, giá trị tiền điện tử được lưu trữ trên Coinbase chỉ còn 96 tỷ đô la vào
Hôm qua, lúc 16:00

Coin mới cập nhật

ETH điều chỉnh sau khi bị $ 1.800 từ chối, đây là vùng hỗ trợ quan trọng cần lưu ý

ETH điều chỉnh sau khi bị $ 1.800 từ chối, đây là vùng hỗ trợ quan trọng cần lưu ý

Ethereum đã trải qua bốn tuần tăng giá sau khi người mua giữ vững vùng hỗ trợ tâm lý ở $ 1.000. Phe gấu hiện đang bảo vệ vùng kháng cự $ 1.800. Họ đã ngăn chặn việc tăng giá hai lần cho đến nay, vậy đây có phải là thời gian để phe bò nghỉ ngơi? Biểu đồ hàng ngày Ngày hôm qua, phe bò đã cố gắng đẩy giá lên trên $ 1.800 trong một thời gian ngắn, nhưng đó là nơi phe gấu đang tập hợp. Kết quả là, tiền điện tử đã giảm 6% kể từ mức cao. Histogram của MACD đã cho thấy sự phân kỳ giảm trong một thời

Hôm qua, lúc 08:21
Tin vắn Crypto 10/08: Morgan Stanley nhận định Bitcoin đang chuẩn bị cho một đợt tăng giá khác cùng tin tức FTX, CreatorDAO, Baby Doge, Pitana, Tornado Cash, BitMEX, Cashmere

Tin vắn Crypto 10/08: Morgan Stanley nhận định Bitcoin đang chuẩn bị cho một đợt tăng giá khác cùng tin tức FTX, CreatorDAO, Baby Doge, Pitana, Tornado Cash, BitMEX, Cashmere

Từ nhận định Bitcoin hình thành dấu hiệu cho thấy một đợt tăng giá khác sắp diễn ra đến Iran lần đầu tiên thanh toán đơn hàng nhập khẩu bằng tiền điện tử. Sau đây là một số tin tức nổi bật trên thị trường crypto. Tin tức Bitcoin Theo gã khổng lồ ngân hàng Mỹ, Morgan Stanley, Bitcoin đang hình thành hai dấu hiệu cho thấy một đợt tăng giá khác sắp diễn ra. Các nhà phân tích của ngân hàng tin rằng, việc Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ chuyển sang mở rộng chính sách tiền tệ có thể tạo ra một đợt

Hôm qua, lúc 19:01